Допълнителни услуги

Обучения и семинари

Присъствени и онлайн обучения за вашия екип, провеждани от водещи експерти в превенцията на изпиране на пари.

Провеждане на обучения

Теми на обученията

В тясно сътрудничество с партньорска организация, специализирана в предоставянето на такива услуги, дружеството организира провеждането на присъствени и онлайн обучения и семинари на следните теми:

Прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТРОМУ и международните стандарти

Изготвяне и актуализиране на собствени оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма

Рисково профилиране на клиентите

Разработване на критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти

Типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Събиране и съхраняване на информация

Разкриване на информация пред компетентните органи

Други актуални теми, съобразени с нуждите на клиентите и изискванията на действащата нормативна база

Ползи

Какво получавате от обученията

Чрез обученията, които организираме, ние осигуряваме на нашите клиенти следните възможности:

Законово съответствие

Изпълнение на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП за осигуряване на обучение на служителите за запознаване с изискванията на ЗМИП, ЗМФТРОМУ и актовете по прилагането им.

Повишена квалификация

Подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване подготовката на задължените лица, техните служители и създадените Специализирани служби по ЗМИП.

Специализирани познания

Придобиване на допълнителни специализирани познания и подготовка по прилагане на мерките за превенция и противодействие на ИП/ФТ.

Минимизиране на риска

Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск чрез по-високо ниво на нормативно съответствие.

Добри практики

По-задълбочени познания за добрите практики, актуализиране и подобряване на вътрешни процедури и вземане на адекватни решения.

Организация за реакция

Създаване на вътрешна организация за реакции при възникване на случаи на съмнителни операции, сделки и клиенти.

Лектори и консултанти

Дружеството работи в тясно сътрудничество с партньорска организация, разполагаща с висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище експерти с дългогодишен опит в сферата на превенцията на ИП/ФТ.

Всички лектори са действащи практици с високо ниво на презентационни и комуникационни умения, натрупали дълги години трудов стаж в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, както и в различни сфери на частния сектор.

Сертифициране

На лицата, присъствали на семинари и преминали обучения, се издават поименни сертификати, които се признават от държавните надзорни органи.

Сертификатите документират изпълнението на задълженията по чл. 4 от ЗМИП, възникващи по силата на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, за провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения.

Услугата „Обучения и семинари" се предоставя само на наши клиенти, които са закупили определени ценови пакети.

Инвестирайте в знанието на вашия екип

Свържете се с нас, за да научите повече за предстоящите обучения и семинари.

Безплатна регистрация

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или нужда от консултации,
не се колебайте да ни потърсите.

София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 27

+359 888 79 36 59

office@rms.bg