Допълнителни услуги

Индивидуални консултации

Правна защита и експертно съдействие при проверки от държавни надзорни органи по ЗМИП/ЗМФТРОМУ.

Обхват

Какво гарантираме

В случай на проверка по ЗМИП/ЗМФТРОМУ от компетентен държавен надзорен орган, която включва проверка на изпълнението на задълженията за оценка на рисковия профил на клиентите, когато за целта е използвана системата RMS, ние гарантираме:

Правна защита при проверки

Консултиране, съдействие и защита на правните интереси на проверяваното лице за целите на предоставянето на информация пред извършващия конкретната проверка държавен надзорен орган и доказване пред него на пълното и ефективно изпълнение на задълженията за рисково профилиране на клиентите чрез използването на нашата система.

Текущо съдействие

Текущо правно и фактическо съдействие по отношение на рисковото профилиране на клиенти, което включва проверка на място на документацията и консултиране на задълженото лице с цел доказване на пълното и ефективно изпълнение на задълженията му при конкретната проверка.

Услугата е безплатна за нашите клиенти, закупили определени ценови пакети.

Консултанти

Всички консултации, текущо съдействие и правна защита се осигуряват от висококвалифицирани и признати на национално и международно равнище правни експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени теоретични и практически познания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Нашите експерти имат богат опит в консултирането на малки и големи дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, големи и малки адвокатски дружества и кантори, професионални и съсловни организации и сдружения, нотариални и счетоводни кантори и др.

Услугата „Индивидуални консултации" се предоставя само на наши клиенти, които са закупили определени ценови пакети.

Нуждаете се от експертна помощ?

Регистрирайте се и получете достъп до индивидуални консултации от водещи експерти.

Безплатна регистрация

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или нужда от консултации,
не се колебайте да ни потърсите.

София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 27

+359 888 79 36 59

office@rms.bg