Описание на системата RMS за рисково профилиране на клиентите
С ясното разбиране за необходимостта от инструментариум, който да подпомогне задължените лица по ЗМИП при определяне на рисковия профил на техните клиенти, ние създадохме специализирана автоматизирана система.
Електронната система RMS за определяне на рисковия профил на клиента осигурява бърз и качествен анализ на множеството рискови фактори, относими към оценката на клиентския риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ИП/ФТ). Тя остойностява тежестта и естеството на риска и дава препоръки за неговото управление, при съобразяване изискванията на действащата нормативна база.
Функционалности и възможности
Системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП Ви осигурява възможност за:
Изготвяне на индивидуални рискови профили на Вашите клиенти в съответствие с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ
Извършване на автоматични справки по ЗМФТ в санкционните списъци на Европейската комисия, ООН, Министерски съвет и OFAC
Извършване на автоматични справки в регистъра на лица, заемащи публични длъжности, воден от Комисия за противодействие на корупцията (КПК), с директен достъп до публикуваните декларации за имущество и интереси на лицата, за които са открити съвпадения и с възможност за изтегляне на декларациите
Съответствие с нормативните изисквания
Генериране на подробни отчети
Сигурност и защита на данните
Интуитивен потребителски интерфейс
Постоянни актуализации на системата
24/7 техническа поддръжка
Нашата система Ви осигурява:
RMS е специализирана система за рисково профилиране, разработена в съответствие с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ. Системата автоматизира процеса по оценка на риска и извършва необходимите проверки.
За да започнете да използвате RMS, трябва само да се регистрирате в системата. След успешна регистрация, ще получите достъп до всички функционалности според избрания от Вас план.
Системата позволява извършването на комплексни проверки, включително проверки в санкционни списъци, проверки за видни политически личности, и създаване на цялостни рискови профили на клиенти.
Ние Ви гарантираме още:
RMS е специализирана система за рисково профилиране, разработена в съответствие с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ. Системата автоматизира процеса по оценка на риска и извършва необходимите проверки.
За да започнете да използвате RMS, трябва само да се регистрирате в системата. След успешна регистрация, ще получите достъп до всички функционалности според избрания от Вас план.
Системата позволява извършването на комплексни проверки, включително проверки в санкционни списъци, проверки за видни политически личности, и създаване на цялостни рискови профили на клиенти.
не се колебайте да ни потърсите.
Как работи RMS?
RMS е цялостно решение за управление на риска, предоставящо задълбочен анализ и проверка на клиенти.
Нисък
Среден
Висок
Нашата система е създадена да улесни процеса на проверка и да предостави надеждни резултати за вашия бизнес.Нашата система е създадена да улесни процеса на проверка и да предостави надеждни резултати за вашия бизнес. Нашата система е създадена да улесни процеса на проверка и да предостави надеждни резултати за вашия бизнес. Нашата система е създадена да улесни процеса на проверка и да предостави надеждни резултати за вашия бизнес.
Въвеждане на данни
Въведете информация за клиента в системата чрез интуитивния интерфейс.
Автоматична проверка
Системата извършва автоматична проверка в различни бази данни.
Анализ на риска
Генериране на подробен анализ на рисковия профил.
Генериране на доклад
Създаване на подробен доклад с всички направени проверки.
Архивиране
Сигурно съхранение на всички проверки и доклади.
Защо да изберете нас?
Системата Ви дава възможност да изпълните законовите си задължения по чл. 98, ал. 9 от ЗМИП
Системата ви задава конкретни въпроси, съобразени с изискванията на ЗМИП/ЗМФТ, международните стандарти и най-добри практики за идентифициране на рисковете
За Ваше улеснение повечето въпроси са изработени от нас по начин, който да Ви даде възможност да отговорите с "Да" или "Не"
Оценката на рисковия профил се прави за всеки клиент поотделно
В нашата система всички въпроси са важни за крайната оценка на риска – следва да се отговаря на всеки един от тях прецизно, защото пропускането на въпрос или даването на механичен отговор, може да доведе до погрешен резултат
Поради нормативните изисквания и нашата политика за защита на личните данни, отделните оценки, както и идентификационните и други лични данни на клиентите, на техните представляващи, управляващи и действителни собственици, не се пазят в системата, като същите могат да бъдат запазени в подходящ формат само от задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП (потребителят на системата, извършващ съответната оценка). За удобство на потребителите и за целите на извършване на статистически справки, проследяване на потреблението на закупените ценови пакети и др., за всяка една извършена оценка системата пази в профила на съответния регистриран потребител единствено данни за референтния номер на оценката, дата и час на извършването ѝ, както и рисковата категория (нисък, среден или висок риск), заедно с общия брой на извършените оценки.
В случай, че имате въпроси или нужда от допълнителна консултация за използването и функционалностите на системата, не се колебайте да се свържете с нас.
не се колебайте да ни потърсите.
