Широк набор от професионални услуги и правни консултации по всички въпроси, свързани с ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ.
Можем да предоставим на нашите клиенти широк набор от професионални услуги, правни консултации и съдействие, включително:
Изготвяне на вътрешни правила и оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, съобразени с вашата дейност.
Провеждане на специализирани обучения за вашия екип, съобразени с конкретните ви нужди и специфика.
Извършване на независими външни оценки на вътрешноорганизационните процеси, свързани с имплементирането и ефективното изпълнение на задълженията по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ.
Предоставяне на индивидуални консултации и съдействие при решаването на конкретни казуси, свързани с прилагането на мерките по ЗМИП.
Всякакви други допълнителни услуги в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобразно нуждите на нашите клиенти.
За тези цели дружеството работи в тясно сътрудничество с партньорска организация, специализирана в предоставянето на такива услуги.
Клиентите, които са ползватели на нашата електронна система за оценка на рисковия профил на клиентите, получават преференциални цени за използването на всички услуги, предлагани и предоставяни от нашите партньори.
За повече информация не се колебайте да ни потърсите, като използвате данните за връзка с нас в раздел „Контакти".
Свържете се с нас или се регистрирайте, за да получите достъп до пълния набор от услуги.
Безплатна регистрацияИзвестие Внимание Успех Нещо се обърка