Рисково профилиране на клиентите - умно и автоматично

Автоматизирани решения за оценка на клиентския риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Познаваме предизвикателствата пред вашия бизнес

Рисковото профилиране отнема време и ресурс

Ние ясно осъзнаваме трудностите, които задължените лица срещат при осъществяването на действията, свързани с рисковото профилиране на клиентите. Нашата система е създадена да ви помогне.

Оценката на риска
ви отнема излишно време

Ръчното изготвяне на индивидуални рискови профили на клиентите изисква значителен времеви и човешки ресурс. С RMS автоматизирате процеса и спестявате ценно работно време.

Сложни и променящи се правила за оценка

Международните стандарти на FATF и изискванията на европейското и национално законодателство непрекъснато еволюират. RMS текущо се надгражда и адаптира към тези промени.

Санкции при
надзорна проверка

Неспазването на изискванията на ЗМИП може да доведе до значителни глоби и имуществени санкции. Правилната оценка на риска намалява финансовия и репутационния риск за вашия бизнес.

Научете повече

Вашият доверен партньор

Спестете време и предотвратете грешки
при оценяването на клиентския риск

Чрез нашите услуги лицата по чл. 4 от ЗМИП отговарят напълно на изискванията на чл. 98, ал. 9 от ЗМИП. Ние предоставяме на нашите клиенти и насоки за управление на установените рискове.

Регистрирай се

90%

По-бърза оценка на риска

Автоматизираният процес значително намалява времето за изготвяне на рискови профили.

100%

Надеждност при оценка на клиентския риск

Съответствие с ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ, международните стандарти и най-добри практики.

Какво предлагаме?

Ние от Риск Мениджмънт Систъмс (RMS) предоставяме автоматизирани решения за измерване на клиентския риск във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобразени с изискванията на действащата нормативна база.

Рисково профилиране

Автоматизирана оценка на клиентския риск чрез специализирано софтуерно решение, разработено от практици

Правна защита

Правна защита на задължени лица по ЗМИП от опитни юристи – специалисти в областта

Консултации

Специализирани консултации от висококвалифицирани експерти

Възползвайте се още от...

В допълнение към автоматизираното рисково профилиране, ние предлагаме широк набор от допълнителни услуги, насочени към пълното покриване на вашите задължения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ.