Рисково профилиране на клиентите - умно и автоматично
Автоматизирани решения за оценка на клиентския риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм
Рисковото профилиране отнема време и ресурс
Ние ясно осъзнаваме трудностите, които задължените лица срещат при осъществяването на действията, свързани с рисковото профилиране на клиентите. Нашата система е създадена да ви помогне.
Оценката на риска
ви отнема излишно време
Ръчното изготвяне на индивидуални рискови профили на клиентите изисква значителен времеви и човешки ресурс. С RMS автоматизирате процеса и спестявате ценно работно време.
Сложни и променящи се правила за оценка
Международните стандарти на FATF и изискванията на европейското и национално законодателство непрекъснато еволюират. RMS текущо се надгражда и адаптира към тези промени.
Санкции при
надзорна проверка
Неспазването на изискванията на ЗМИП може да доведе до значителни глоби и имуществени санкции. Правилната оценка на риска намалява финансовия и репутационния риск за вашия бизнес.
Спестете време и предотвратете грешки
при оценяването на клиентския риск
Чрез нашите услуги лицата по чл. 4 от ЗМИП отговарят напълно на изискванията на чл. 98, ал. 9 от ЗМИП. Ние предоставяме на нашите клиенти и насоки за управление на установените рискове.
По-бърза оценка на риска
Автоматизираният процес значително намалява времето за изготвяне на рискови профили.
Надеждност при оценка на клиентския риск
Съответствие с ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ, международните стандарти и най-добри практики.
Рисково профилиране
Автоматизирана оценка на клиентския риск чрез специализирано софтуерно решение, разработено от практици
Правна защита
Правна защита на задължени лица по ЗМИП от опитни юристи – специалисти в областта
Консултации
Специализирани консултации от висококвалифицирани експерти
не се колебайте да ни потърсите.
